Toluca, Estado de México.– El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) realizó el “Taller para la Elaboración de Requerimientos de Autoridades a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA)”, impartido por la CNBV, con el objetivo de agilizar los juicios en los que la información financiera es determinante.
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Durante la capacitación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, explicó que se busca actualizar el uso de esta herramienta para reducir el número de requerimientos, obtener respuestas en menos tiempo y contar con información útil para resolver los asuntos.
El curso se realizó en el Auditorio “Mariano Arizcorreta” de los Juzgados Familiares y Civiles de Toluca. Lo encabezó Juan Ayax Fuentes Mendoza, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, junto con personal de ambas instituciones.
Macedo García indicó que contar con información financiera de manera oportuna permite determinar la situación patrimonial de las personas involucradas en un proceso, conocer su capacidad económica en asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes, identificar posibles conductas delictivas y cumplir las resoluciones judiciales.
Señaló que, en algunos casos, los bancos han tardado hasta un año en responder requerimientos judiciales, incluso cuando la respuesta consistía en informar que no existían registros. Dijo que esta situación afecta la percepción ciudadana sobre la impartición de justicia, por lo que pidió usar correctamente el SIARA, revisar las prácticas que generan retrasos y fortalecer la comunicación con la CNBV.
Fuentes Mendoza explicó que la CNBV funciona como enlace técnico y normativo entre los órganos jurisdiccionales y las instituciones del sistema financiero. Afirmó que la información financiera puede ayudar a esclarecer hechos y sustentar resoluciones en materias Familiar, Civil, Mercantil y Penal, además de atender solicitudes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias y situación de fondos.
Añadió que el intercambio de información debe hacerse bajo criterios legales, técnicos y de seguridad, debido al carácter reservado de los datos bancarios. Indicó que la capacitación busca fortalecer la coordinación entre ambas instituciones, mejorar la elaboración de solicitudes y optimizar el uso de herramientas tecnológicas para atender los requerimientos.
La parte práctica estuvo a cargo de Cynthia Daniela Delgado García, directora general de Atención a Autoridades; Humberto Ríos Ruiz, coordinador de Atención a Autoridades, y Hugo Daniel López Flores, director de área de la CNBV. Explicaron el funcionamiento del SIARA: la elaboración, captura, firma y envío de requerimientos; la emisión de respuestas por parte de las entidades financieras; el seguimiento de solicitudes; la consulta del historial, y la recepción de documentación.
También expusieron los tipos de usuarios, las altas y bajas en el sistema, las características técnicas de los documentos, las causas de rechazo de solicitudes y el uso del Portal de Gestión Documental.
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En la jornada participaron además Cristel Yunuen Pozas Serrano, secretaria de Acuerdos, y César Búlmaro Díaz Morán, coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
La capacitación reunió a 2 mil participantes, de los cuales 400 asistieron de manera presencial y el resto se conectó a distancia. Entre ellos hubo magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias, secretarios y personal judicial de las materias Familiar, Civil, Mercantil, Penal y Laboral, quienes recibieron capacitación sobre la gestión y el seguimiento de requerimientos de información financiera.
